东华科技:六届二十二次董事会(现场结合通讯)决议

时间:2019年12月02日 17:51:15 中财网
原标题:东华科技:六届二十二次董事会(现场结合通讯)决议公告


证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2019-078



东华工程科技股份有限公司

六届二十二次董事会(现场结合通讯)决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东华科技”)第
六届董事会第二十二次会议通知于2019年11月22日以传真、电子邮
件形式发出,会议于2019年12月2日在公司A楼1906会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持,应出席董事7人,实际
出席董事7人,其中以通讯方式表决3人。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案修
订稿)及其摘要的议案》。


有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。


吴光美董事长、崔从权董事系股权激励对象,作为关联董事回避表
决。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


摘要详见发布于2019年12月3日《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.ndt.228suncity.com)上的东华科技2019-081号《2019年限
制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》;《2019年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。


公司独立董事对该议案发表了独立意见;上海荣正投资咨询股份有
限公司作为独立财务顾问出具了《关于东华工程科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划(草案修订稿)之独立财务报告》;安徽承义律


师事务所作为法律顾问出具了《关于东华工程科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划(草案修订稿)的法律意见书》。上述独立意见、
独立财务报告、法律意见书均全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯
网。


(二)审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法(修订稿)的议案》。


有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。


吴光美董事长、崔从权董事系股权激励对象,作为关联董事回避表
决。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》全文
发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。


(三)审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。


公司本次股权激励事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的
批复,公司董事会决定于 2019 年12月20日,以现场结合网络投票方
式召开2019年度第四次临时股东大会,审议股权激励相关事项。


有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。


详见发布于2019年12月3日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技2019-083号《关于召开2019年度第四次临时股东大会通知的公告》。


三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十二次董事会决
议。


特此公告。






东华工程科技股份有限公司董事会

二○一九年十二月二日


  中财网
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