东华科技:第六届监事会第十九次会议决议

时间：2019年12月02日 17:51:21 中财网

原标题:东华科技:第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-079



东华工程科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届监事会第十九次会议通知于2019年11月22日以传真、电子邮
件等形式发出，会议于2019年12月2日在公司A楼1606会议室现场
召开，会议由监事会主席张绘锦主持，应出席监事3人，实际出席监事
3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及公司《章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

经与会监事书面记名投票表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》。


经审核，监事会认为：

1、公司对本次股权激励计划的修订和审议符合《关于规范国有控
股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司
（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法，程序
合规。


2、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在法律、法规禁
止实施股权激励计划的情形。


3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。


4、公司修订并实施2019年限制性股票激励计划，有利于完善公司
治理结构，健全公司长效激励机制，进一步增强高层和中层管理人员及


核心骨干员工的责任感、使命感，调动相关人员的积极性和创造性，更
好地维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公
司及全体股东利益的情形。


5、相关修订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议，实行
关联方回避表决，决策和审议程序合法合规。


有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


摘要详见发布于2019年12月3日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.dtj.sun3368.com）上的东华科技2019-081号《2019年限
制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》；《2019年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。


（二）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）的议案》。


经审核，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）》符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的规定，有利于保证本激励计划的顺利实施，有利于发挥本激励计
划的激励作用，有利于推动公司可持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形。


有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。


三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十九次监事会决议。


特此公告。




东华工程科技股份有限公司监事会

二○一九年十二月二日