东华科技:第六届监事会第十九次会议决议

时间:2019年12月02日 17:51:21 中财网
原标题:东华科技:第六届监事会第十九次会议决议公告


证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2019-079



东华工程科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东华科技”)
第六届监事会第十九次会议通知于2019年11月22日以传真、电子邮
件等形式发出,会议于2019年12月2日在公司A楼1606会议室现场
召开,会议由监事会主席张绘锦主持,应出席监事3人,实际出席监事
3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及公司《章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

经与会监事书面记名投票表决,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案修
订稿)及其摘要的议案》。


经审核,监事会认为:

1、公司对本次股权激励计划的修订和审议符合《关于规范国有控
股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司
(境内)实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法,程序
合规。


2、公司具备实施股权激励计划的主体资格,不存在法律、法规禁
止实施股权激励计划的情形。


3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。


4、公司修订并实施2019年限制性股票激励计划,有利于完善公司
治理结构,健全公司长效激励机制,进一步增强高层和中层管理人员及


核心骨干员工的责任感、使命感,调动相关人员的积极性和创造性,更
好地维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在明显损害公
司及全体股东利益的情形。


5、相关修订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议,实行
关联方回避表决,决策和审议程序合法合规。


有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


摘要详见发布于2019年12月3日《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.dtj.sun3368.com)上的东华科技2019-081号《2019年限
制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》;《2019年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。


(二)审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法(修订稿)的议案》。


经审核,监事会认为:《公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法(修订稿)》符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市
公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》、《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其
摘要的规定,有利于保证本激励计划的顺利实施,有利于发挥本激励计
划的激励作用,有利于推动公司可持续发展,不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形。


有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。


三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十九次监事会决议。


特此公告。




东华工程科技股份有限公司监事会

二○一九年十二月二日


  中财网
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