步长制药:调整利润分配方案、增加注册资本和修改公司章程

时间:2019年12月02日 18:01:12 中财网
原标题:步长制药:关于调整利润分配方案、增加注册资本和修改公司章程的公告


证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-125



山东步长制药股份有限公司

关于调整利润分配方案、增加注册资本

和修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开
了第三届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于调整利润分配方案、
增加公司注册资本及修订<山东步长制药股份有限公司章程>》的议案。


公司2019年6月26日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意以2018年12月31日
公司总股本886,340,000股扣减不能参与的已回购股份35,537,965股后,即
850,802,035股为基数,向全体股东每股分配现金红利1.614元(含税),合计
派发现金红利1,373,194,484.48元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;同
时以上述850,802,035股为基数,以资本公积向全体股东每股转增0.3股,新增
股份255,240,610 股,转增后公司总股本由886,340,000股变为 1,141,580,610
股,注册资本从88,634.000万元增至114,158.061万元。


根据中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23
号)等有关规定,对公司章程进行修改。具体修改情况如下:

修订前

修订后

第四条 公司中文名称:山东步长制药
股份有限公司

英文名称:SHANDONG BUCHANG

第四条 公司中文名称:山东步长制药
股份有限公司

英文名称:SHANDONG BUCHANG




修订前

修订后

PHARMACEUTICALS CO., LTD

公司住所:菏泽市中华西路369号

邮政编码:274000

公司注册资本为人民币88,634万元。


PHARMACEUTICALS CO., LTD

公司住所:菏泽市中华西路369号

邮政编码:274000

公司注册资本为人民币114,158.061万
元。


第十八条 公司注册资本为人民币
88,634万元,股份总数为88,634万股,
全部为普通股,每股面值1元人民币。


第十八条 公司注册资本为人民币
114,158.061万元,股份总数为
114,158.061万股,全部为普通股,每
股面值1元人民币。




公司上市后,医药市场发生较大变化,行业竞争激烈,加大科研投入、行业
并购重组有利于公司提高核心竞争力,且有利于公司长期规划和长远发展,结合
公司的发展需要及资金需求,促进公司及全体股东利益最大化与合理化,根据《上
海证券交易所关于发布<上海证券交易所上市公司现金分红指引>的通知》、《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》,《中国证券监督管理委员会关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证券监督管理委员会关于修改
上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规,公司拟对《公司章程》中利润
分配方案进行调整,具体如下:

修订前

修订后

第一百六十八条 ……

(三)公司应保持利润分配政策的连续
性与稳定性,在满足现金分红条件时,
公司如无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生,以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的60%;
如有重大投资计划或重大现金支出等

第一百六十八条 ……

(三)公司应保持利润分配政策的连续
性与稳定性,在满足现金分红条件时,
公司如无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生,以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的30%;
如出现其他情况,按相关法律法规及规




修订前

修订后

事项发生,公司以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的20%。


……

范性文件的规定履行相关程序。


……

第一百六十九条 公司应当制定《股
东分红回报规划》,经董事会审议后提
交股东大会审议决定。公司董事会应当
根据股东大会审议通过的《股东分红回
报规划》中确定的利润分配政策,制定
分配预案。


公司至少每三年重新审议一次《股东分
红回报规划》。根据公司实际生产经营
情况、投资规划和长期发展的需要确需
调整《股东分红回报规划》中确定的利
润分配政策的,应当根据股东(特别是
公众投资者)、独立董事和监事的意见
作出适当且必要的修改。经调整后的
《股东分红回报规划》不得违反坚持现
金分红为主。如公司无重大投资计划或
重大现金支出等事项发生,以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的60%;如有重大投资计划或重大
现金支出等事项发生,公司以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的20%的基本原则,以及中国证监
会和证券交易所的有关规定。有关调整
利润分配政策的议案需经公司董事会
审议后提交公司股东大会审议决定。


第一百六十九条 公司应当制定《股
东分红回报规划》,经董事会审议后提
交股东大会审议决定。公司董事会应当
根据股东大会审议通过的《股东分红回
报规划》中确定的利润分配政策,制定
分配预案。


公司至少每三年重新审议一次《股东分
红回报规划》。根据公司实际生产经营
情况、投资规划和长期发展的需要确需
调整《股东分红回报规划》中确定的利
润分配政策的,应当根据股东(特别是
公众投资者)、独立董事和监事的意见
作出适当且必要的修改。经调整后的
《股东分红回报规划》不得违反坚持现
金分红为主。





独立董事已对以上利润分配方案的调整发表同意意见。


除上述条款修订外,公司章程的其他内容不变。


修改后的公司章程于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


本次调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订公司章程尚需经公司股东
大会审议通过。


特此公告。




山东步长制药股份有限公司董事会

2019年12月3日




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